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En reuniones privadas el viernes con representantes de bancos internacionales en Nueva York, Adewal Adeemo, subsecretario del Tesoro, describió las consecuencias de ayudar a los rusos a eludir las sanciones. Señaló la «disposición de apoyo material» que dicta que incluso si una institución financiera tiene su sede en un país que no ha impuesto sanciones a Rusia, la empresa aún puede enfrentar las consecuencias de violar las restricciones estadounidenses o europeas, incluida la deserción de esas restricciones financieras. . sistemas

“Si brinda apoyo material a una persona o entidad sancionada, podemos extender nuestro régimen de sanciones para usted y usar nuestras herramientas para enjuiciarlo también”, dijo Adeemo en una entrevista el viernes. «Quiero dejar esto muy claro para estas instituciones que tienen su sede y otros países que pueden no haber tomado medidas de sanciones: que Estados Unidos y nuestros aliados y nuestros socios están dispuestos a actuar si hacen cosas que violan nuestras sanciones».

La administración Biden ha impuesto amplias restricciones a las instituciones financieras, la oligarquía y el banco central de Rusia. coordinado con aliados en Europa y Asia para eliminar la evasión de sanciones; Una advertencia directa a los bancos extranjeros fue parte de ese esfuerzo.

A la reunión asistieron instituciones financieras de China, Brasil, Irlanda, Japón y Canadá, y fue organizada por el Instituto de Banqueros Internacionales.

Ademo dijo que los bancos estadounidenses estaban dispuestos a evitar violar las sanciones estadounidenses, pero que las personas y empresas rusas buscaban establecer fondos fiduciarios y utilizar representantes como alternativa. También indicó empresas que podrían brindar apoyo a los oligarcas sancionados que intentan mover sus yates a diferentes puertos para evitar ser incautados.

La mayoría de las jurisdicciones cumplen con las sanciones, pero algunas, como los Emiratos Árabes Unidos, continúan brindando un refugio seguro para los activos rusos. Él Yates de muchos oligarcas rusos Atracado en Dubái.

“Ha visto una cantidad de yates rusos saliendo de los puertos, y son países que han extendido sus sanciones a países que aún no lo han hecho”, dijo Adeemo. “Queremos dejar en claro a las personas que si usted es una institución financiera y tiene un negocio que es un cliente que brinda apoyo material a uno de estos yates, entonces usted, ese negocio, puede estar sujeto a nuestra provisión de material. apoyo.»

Refiriéndose a su carta a los bancos extranjeros, agregó: “Tienes que asegurarte de que no solo estás monitoreando los flujos hacia tu institución financiera, sino que también necesitas ayudar recordando a las empresas que apoyas que , tampoco quieren que brinden apoyo material a los oligarcas rusos o las empresas rusas también.

Los bancos y las instituciones financieras de todo el mundo luchan por saber cómo cumplir con las nuevas oleadas de sanciones contra Rusia.

Citigroup, el banco estadounidense más grande en Rusia, con unos 3.000 empleados allí, ha estado en un «diálogo activo» para vender su negocio de consumo y a los bancos comerciales rusos, Jane Fraser, su CEO, dile a Bloomberg Este mes.

Citigroup redujo su exposición en Rusia a 7900 millones de dólares en marzo, por debajo de los 9800 millones de dólares de finales del año pasado. Según el depósito. “Armar a los servicios financieros es un asunto muy, muy importante”, la Sra. Fraser dijo En la conferencia de este mes. Dijo que espera que los flujos de capital global se fragmenten a medida que los países desarrollen nuevos sistemas financieros para evitar una dependencia excesiva de las empresas occidentales.

Los bancos extranjeros con operaciones en los EE. UU. pueden verse atrapados entre demandas contradictorias. En algunos casos, las sanciones de EE. UU. les han obligado a eliminar clientes antiguos. Aquellos que se resistieron aprendieron cuán seriamente las autoridades se tomaban el seguimiento de los infractores y les imponían fuertes multas.

En 2019, por ejemplo, el British Bank Standard Chartered pagó $ 1.1 mil millones Para resolver los casos presentados por el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Supervisión Bancaria del Estado de Nueva York y los fiscales con respecto a las transacciones que realizó a Cuba, Siria, Irán y Sudán en violación de las sanciones de EE. UU. Dos años antes, Deutsche Bank pagó 630 millones de dólares tras ser arrestado Ayudando a los inversores rusos a escabullirse $ 10 mil millones en los centros financieros occidentales. Los gigantes internacionales HSBC y BNP Paribas también han pagado miles de millones de dólares en los últimos 10 años para resolver casos de violaciones de sanciones.

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