Ray Hushpuppi: estrella de Instagram sentenciado a 11 años de prisión por lavado de dinero

CNN
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Un influencer nigeriano de las redes sociales ha sido sentenciado por hacer alarde de un lujoso estilo de vida de aviones privados y autos de lujo. Hasta 11 años de prisión por cargos relacionados con un fraude multimillonario dirigido a empresas en los Estados Unidos y en el extranjero.

Ramón Abbas, conocido por sus millones de seguidores en Instagram como Ray Hushpuppi, se declaró culpable en abril del año pasado Para conspirar para participar en el lavado de dinero. Además de la sentencia de prisión del lunes, el juez federal de distrito Otis de Wright II le ordenó pagar $1.7 millones en daños a dos víctimas de fraude.

Es una caída impresionante para Abbas, de 40 años, quien fue arrestado en junio de 2020 en su impresionante escenario en Dubai. Fue noticia en todo el mundo. Antes de su sentencia, Abbas estuvo detenido en un centro de detención federal en Los Ángeles, y su cuenta en las redes sociales permaneció inflamada anteriormente, a pesar de haber ganado 500.000 nuevos seguidores desde su arresto.

En una carta escrita a mano al juez en septiembre, su única palabra directa desde su arresto, Abbas describió los dos años que pasó detenido.

Escribió: «Desde que fui encarcelado, he tenido suficiente tiempo para reflexionar sobre el pasado y lamento haber dejado que la codicia estropeara el nombre de mi familia, mi bendición y mi nombre».

En las redes sociales, donde Abbas ha publicado videos de sí mismo arrojando dinero en efectivo como trozos de papel, se ha referido a sí mismo como un desarrollador de bienes raíces. Pero los investigadores federales dijeron que financió su estilo de vida extravagante a través de esquemas de piratería en línea que recaudaron más de $24 millones.

Sus objetivos incluían un bufete de abogados estadounidense, un banco extranjero y un club de fútbol profesional británico anónimo, entre otros, según un memorando de sentencia federal emitido por la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Central de California.

“El lavado de dinero y el fraude por correo electrónico comercial es un problema de delincuencia internacional masivo, y continuaremos trabajando con las fuerzas del orden y socios internacionales para identificar y enjuiciar a los involucrados, donde sea que estén”, dijo Martin Estrada, fiscal federal.

La carta de Abbas de septiembre al juez Wright detalló cómo sus asociados lo contactaron para identificar negocios fraudulentos o solicitar información bancaria para transferir fondos obtenidos de manera fraudulenta.

Su presunto delito cibernético involucró enormes sumas de dinero.

Documentos federales detallan cómo Abbas y su cómplice «incitaron» a un bufete de abogados de Nueva York a transferir casi 923.000 dólares destinados a refinanciar la propiedad de un cliente a una cuenta bancaria que controlaban. Un asistente legal de la empresa recibió instrucciones de transferencia fraudulentas después de enviar un correo electrónico a lo que parecía ser una dirección de correo electrónico bancaria legítima, pero luego se identificó como una dirección de «phishing».

En una estafa de correo electrónico comercial, los delincuentes imitan un mensaje de correo electrónico o un sitio web para que sus comunicaciones parezcan provenir de una fuente conocida que realiza una solicitud, como una transferencia de dinero.

Abbas también admitió Un complot para defraudar a un empresario qatarí más de un millón de dólares.

“Los acusados ​​presuntamente falsificaron la financiación de una escuela de Qatar al desempeñar el papel de funcionarios bancarios y crear un sitio web falso en un esquema que también sobornó a un funcionario extranjero para mantener la manifestación en detalle después de informar a la víctima”, dijo la fiscal federal Tracy L. Wilkeson en un comunicado el año pasado.

Abbas dijo que desde su arresto ha tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores.

«Su señoría, no excuso mis acciones y asumo toda la responsabilidad por lo que hice», escribió en su carta. «Si pudiera retroceder el tiempo, tomaría una decisión completamente diferente y sería más cuidadoso con las elecciones y los amigos que elijo».

Uno de sus co-conspiradores se declaró culpable en noviembre de 2020 de un cargo de conspiración para participar en el lavado de dinero. El También cumple 11 años en una prisión federal. Tiene que pagar más de $30 millones en compensación.

Los investigadores federales describieron a Abbas como un lavador de dinero prolífico que usó su plataforma de redes sociales para ganar fama y alardear de su riqueza.

Abbas, un ciudadano nigeriano que reside en Dubai, no ha ocultado su lujoso estilo de vida. Antes de su arresto, se hacía llamar «Billionaire Gucci Master» en Snapchat.

Escribió en un pie de foto en Instagram en el formato 2020.

Sus fotos de él posando con múltiples modelos de autos Bentley, Ferrari, Mercedes-Benz y Rolls-Royce incluían el hashtag #AllMine. Otros lo han mostrado codeándose con estrellas del deporte internacional y otras celebridades.

En una declaración jurada de 2020, los funcionarios federales detallaron cómo sus cuentas de redes sociales proporcionaron los detalles necesarios para confirmar su identidad.

La información de registro y seguridad de la cuenta asociada con su perfil de Instagram incluye, por ejemplo, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Los funcionarios federales accedieron a esa información y pudieron vincular el correo electrónico y el número de teléfono con transacciones financieras y transferencias con personas que el FBI creía que eran cómplices.

Incluso las fotos de la fiesta de cumpleaños de Abbas en Instagram ayudaron a la investigación.

Uno de esos folletos presentaba un pastel de cumpleaños cubierto con un logotipo de Fendi y un retrato en miniatura de Abbas rodeado de pequeñas bolsas de compras. Los investigadores usaron esta publicación para verificar la fecha de nacimiento que usó en una solicitud de visa estadounidense anterior.

En junio de 2020, los investigadores de los Emiratos Árabes Unidos irrumpieron en el apartamento de Abbas en el exclusivo resort Palazzo Versace en Dubái, lo arrestaron y lo entregaron a los agentes del FBI.

La policía de Dubái dijo en un comunicado que los investigadores en el lugar confiscaron casi 41 millones de dólares, 13 autos de lujo con un valor de 6,8 millones de dólares y pruebas de teléfonos y computadoras, incluidas las direcciones de correo electrónico de casi dos millones de posibles víctimas.

“Te agradezco, Señor, por las muchas bendiciones en mi vida”, comentó Abbas en una foto de Instagram de un Rolls Royce solo dos semanas antes de su dramático arresto.

Desde entonces, la cuenta ha sido eliminada.