¿Qué pasó con la detección de Hojas de Pandora en Latam?

The Bandura Papers, la investigación internacional del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, que destapó empresas y negocios en manos de políticos, millonarios y artistas, de más de 90 países, en diversos paraísos fiscales como Panamá o la Virgen Británica. Las islas, al parecer, no parecen tener consecuencias negativas, por el momento, para esos nombres importantes de América Latina dispersos en el vasto contenido de los documentos filtrados.

Es importante recordar que los nombres revelados por la investigación estuvieron involucrados en transferencias de capital y encubrimiento de riquezas, lo que se traduce en evasión de impuestos y dejen de ingresar recursos millonarios a las arcas estatales. Entre los implicados estaban los nombres de Sebastián Piñera, presidente de Chile, y Guillermo Laso, su homólogo de Ecuador, cuyos perros guardianes han investigado en busca de pruebas para destituirlos de sus cargos.

Caso piñera

El presidente chileno fue acusado de crear dos sociedades secretas a nombre de sus cuatro hijos cuando era candidato presidencial, cuyos orígenes se declararon en las Islas Vírgenes Británicas. En 2010, Piñera presuntamente vendió su participación en el proyecto minero Dominga al empresario Carlos Delano, cuyas negociaciones se acordaron para realizar el pago final cuando el gobierno no declaró reserva natural el área de influencia del proyecto.

Aunque la Corte Suprema lo absolvió de estos cargos luego de una demanda en 2017, luego de que se revelaran los papeles de Bandura, la Fiscalía General decidió reabrir la investigación para revisar las nuevas pruebas. Al respecto, Piñera indicó en su momento que en relación con dichas negociaciones, el precio, forma de pago y plazos eran conocidos por los tribunales y su inocencia fue determinada por unanimidad.

Pese a la nueva información brindada, se esperaba que el Senado, con mayoría progubernamental, apoyara al presidente, por el que fue absuelto Piñera, para no ser procesado y poder terminar su mandato en marzo del próximo año.

casas de lazo

La asociación y la Contraloría asumieron la tarea de examinar los posibles delitos que pudo haber cometido el presidente ecuatoriano Guillermo Laso, aparentemente en incumplimiento de una ley que prohíbe a los funcionarios poseer bienes en paraísos fiscales, según información hallada en una investigación de la FIJ, que reveló por su participación. en al menos 14 firmas financieras oscuras en Panamá y Estados Unidos.

Al igual que con Piñera en Chile, el organismo que investiga a los funcionarios del gobierno en Ecuador ha determinado que no hay evidencia de que Lasso haya violado la ley tributaria del país. Asimismo, el legislador enterró el tema cuando no alcanzó un número de votos suficiente para aprobar el informe que pedía su remoción, así como gracias a la mayoría oficialista en la cámara.

Si bien las entidades fiscalizadoras han convocado a Lasso para que testifique sobre estos hechos, el único expediente aún abierto en su contra es el que se encuentra en la Fiscalía General de la Nación, tras una denuncia del ex candidato presidencial Yako Pérez luego de que se revelaran los papeles de Pandora.