Singapur arresta a 10 extranjeros y confisca activos por valor de mil millones de dólares singapurenses en una investigación de lavado de dinero

SINGAPUR (Reuters) – La policía de Singapur arrestó a 10 extranjeros por presunto lavado de dinero y falsificación en un caso que involucra casi 1.000 millones de dólares singapurenses (737 millones de dólares) en efectivo, propiedades, autos de lujo y otros activos.

El comunicado policial del miércoles dijo que la policía llevó a cabo redadas simultáneas el martes en toda la ciudad para arrestar a los sospechosos.

94 propiedades y 50 vehículos con un valor total de más de S$ 815 millones recibieron órdenes de restricción.

Otras incautaciones incluyeron cuentas bancarias, dinero en efectivo, bolsos de lujo, joyas, relojes, dispositivos electrónicos y algunos documentos que contenían información sobre activos virtuales.

La policía de Singapur dijo que los extranjeros tenían entre 31 y 44 años y eran de nacionalidad china, turca, chipriota, camboyana y de Ni-Vanuatu.

En una declaración separada, el banco central de Singapur dijo que estaba «en contacto con instituciones financieras (IF) donde se identificaron fondos potencialmente contaminados. Los procesos de supervisión con estas instituciones financieras aún están en curso», sin nombrar a las instituciones financieras.

($1 = 1,3572 dólares de Singapur)

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