Vietnam condena a muerte al magnate inmobiliario Truong My Lan en el mayor caso de fraude de la historia

HANOI, Vietnam (AP) – El magnate inmobiliario Truong My Lan fue condenado a muerte el jueves por un tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam. Vietnam El medio estatal Vietnam Net dijo que se trataba del mayor caso de fraude financiero jamás ocurrido en el país.

El director de la empresa inmobiliaria era Phan Thien Phat, de 67 años. Fue acusado oficialmente de fraude por valor de 12.500 millones de dólares. – Casi el 3% del PIB del país para 2022.

El medio estatal VnExpress informó que Lan tomó ilegalmente el control del Saigon Commercial Joint Bank entre 2012 y 2022 y autorizó 2.500 préstamos que resultaron en pérdidas por 27.000 millones de dólares para el banco. El tribunal le pidió que compensara al banco con la cantidad de 26,9 millones de dólares.

A pesar de las circunstancias atenuantes (se trataba de un delito por primera vez y Lan estaba involucrado en actividades caritativas), el tribunal atribuyó su duro fallo a la gravedad del caso, afirmando que Lan estaba a la cabeza de una empresa criminal coordinada y sofisticada que tenía graves consecuencias. consecuencias sin ningún daño. Los reembolsos son posibles, dijo VnExpress.

Sus acciones «no sólo violan los derechos de gestión de propiedad de individuos y organizaciones, sino que también empujan al SCB (Saigon Joint Commercial Bank) a un estado de control privado, socavando la confianza de la gente en el liderazgo del Partido y el Estado», citó el fallo VnExpress. como dice.

Su sobrina, Truong Hieu Van, directora ejecutiva de Phan Thien Phat, fue sentenciada a 17 años de prisión por ayudar a su tía, y el marido de Lan, Eric Chu Nap Ky, originario de Hong Kong, fue sentenciado a nueve años de prisión.

Lan y su familia crearon Van Thieng Phat en 1992 después de que Vietnam abandonara su economía estatal en favor de un enfoque más orientado al mercado y abierto a los extranjeros. Con la ayuda de su madre, una empresaria china, comenzó a vender cosméticos en el mercado más antiguo de la ciudad de Ho Chi Minh, según el medio estatal Tian Fung.

Van Thinh Phat se convertirá en una de las empresas inmobiliarias más ricas de Vietnam, con proyectos que incluyen edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales. Esto lo convirtió en un actor importante en la industria financiera del país. Orquestó la fusión del asediado SCB Bank en 2011 con otros dos prestamistas en coordinación con el Banco Central de Vietnam.

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El tribunal determinó que ella utilizó este enfoque para aprovechar el SCB Bank para obtener efectivo. Ella poseía indirectamente más del 90% del banco (una acusación que ella negó) y aprobó miles de préstamos a “compañías fantasma”, según documentos gubernamentales. Estos préstamos luego llegaron hasta ella, informó el medio estatal VnExpress, citando el fallo judicial. los resultados.

Añadió que luego sobornó a funcionarios para que borraran sus huellas.

La ex funcionaria del banco central Do Thi Nhan también fue condenada el jueves a cadena perpetua por aceptar sobornos por valor de 5,2 millones de dólares.

El arresto de Lan en octubre de 2022 fue uno de los más destacados de los arrestos en curso. Campaña anticorrupción en Vietnam Lo cual se ha intensificado desde 2022. La campaña “Horno Ardiente” ha tocado los niveles más altos de la política vietnamita. El ex presidente Vu Van Thuong dimitió En marzo tras su implicación en la campaña.

Pero el juicio de Lan conmocionó a la nación. Los analistas dijeron que la magnitud del fraude plantea dudas sobre si los bancos u otras empresas han cometido errores similares. perjudicando las perspectivas económicas de Vietnam Y ha hecho que los inversores extranjeros sean cautelosos en un momento en que Vietnam intenta posicionarse como un hogar ideal para las empresas que intentan trasladar sus cadenas de suministro fuera de China.

El sector inmobiliario de Vietnam se ha visto muy afectado. Se estima que 1.300 empresas inmobiliarias se retirarán del mercado en 2023, y los promotores están ofreciendo descuentos y oro como obsequio para atraer compradores, aunque los alquileres de propiedades de uso mixto conocidas en el sudeste asiático como tiendas caerán en un tercio en 2023. Ciudad de Ho Chi MinhLos medios estatales informaron que gran parte del centro de la ciudad permaneció vacío.

En noviembre, el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, el principal político de Vietnam, dijo que la lucha contra la corrupción «continuará en el largo plazo».